近年來,金融監管總局不斷加強和改進銀行保險機構公司治理監管,持續開展股東股權和關聯交易整治,聚焦大股東操縱和內部人控制問題,嚴肅懲處違法違規股東和實際控制人,有力遏制股東股權和關聯交易亂象。近日,國家金融監管總局公開第六批重大違法違規股東。

本次公布股東的違法違規行為主要包括:入股資金來源不符合監管規定;違規代持銀行保險機構股權;隱瞞關聯關系、一致行動關系;存在涉黑涉惡等犯罪行為。其中包括確山縣鑫源水泥粉磨有限公司。
據了解,確山縣鑫源水泥粉磨有限公司成立于2008年,法定代表人為張學軍,注冊資本為1260萬元人民幣,位于河南省駐馬店市確山縣工業集中區南區糖庫東側,經營范圍包含:水泥熟料粉磨、加工、銷售;混凝土生產銷售;機制沙、穩定土、水泥制品、干粉砂漿、機制粉煤灰、煤灰銷售;實心混凝土磚生產銷售;道路普通貨物運輸。
確山縣鑫源水泥粉磨有限公司持股兩家銀行,分別河南確山農村商業銀行股份有限公司4.5296%股權、河南西平農村商業銀行股份有限公司2.5478%。
